Antiriciclaggio, il governo candida Roma come sede dell’Autorità europea

Nel giorno della relazione dell’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia sull’attività compiuta in direzione di contrasto al riciclaggio e al terrorismo, da Palazzo Chigi filtra la decisione di candidare Roma per ospitare la sede dell’Autorità europea anticiriclaggio (Amla).

Secondo quanto filtrato alle agenzie di stampa, la scelta è caduta proprio sulla Capitale in una lista di città che comprendeva anche Milano, Bari, Torino e Palermo.

Il ruolo dell’Autorità

L’ufficializzazione della candidatura italiana  per l’Amla era stata avanzata dal ministro Giancarlo Giorgetti, durante un bilaterale di inizio anno con il commissario Ue per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l’unione dei mercati dei capitali, Mairead McGuinness.

Il processo per lanciare l’Autorità europea risale al luglio 2021, quando è arrivata la proposta della Commissione europea per il nuovo soggetto responsabile del contrasto al riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il tutto come parte di un pacchetto legislativo per attuare la politica globale di prevenzione dal rischio di riciclaggio lanciata con il piano d’azione del 2020.

L’Autorità dovrebbe quindi diventare il centro di un sistema integrato con le varie autorità nazionali che hanno il mandato di vigilanza antiriciclaggio e antiterrorismo, sostenendo poi le Unità di informazione finanziaria locali e istituendo un meccanismo di cooperazione tra di loro. Sotto la supervisione dell’Autorità potranno dunque ricadere le attività di enti del credito e finanziari, anche i soggetti che operano nell’ambito delle criptovalute.

Il 29 giugno dell’anno scorso è stata la volta del primo accordo politico al Consiglio, quindi il dossier è passato al Parlamento europeo, che l’ha affrontato in commissione per poi avviare nell’aprile scorso la fase del negoziato finale.

Da parte italiana, Roma Capitale è stata individuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il ministero dell’Economia e delle Finanze, il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il ministero degli Affari Europei. La decisione è stata comunicata con una lettera alle città candidate dal sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano.

La scelta del governo è stata compiuta tenendo conto dei criteri di selezione della sede Amla resi noti al momento dall’Unione Europea e alla luce dell’istruttoria tecnica svolta dai progetti inviati dalle città candidate. Il sottosegretario Mantovano, sottolineando l’alto livello di tutti i progetti delle città candidate, ha rivolto a tutte loro a nome del governo un ringraziamento per l’impegno profuso per una candidatura italiana “autorevole e forte”. “Ringrazio il governo per aver creduto nel nostro progetto”, ha reagito il sindaco Roberto Gualtieri: “Una candidatura d’importanza fondamentale non solo per la Capitale ma per tutto il Sistema-Paese”.

Consiglio e Parlamento decideranno ora insieme – per la prima volta – la sede dell’Agenzia europea. Probabilmnete l’Iter prevederà la presentazione delle candidature da parte dei singoli Stati (si parla di un terzo di cancellerie interessate), per poi raccoglierle tutte e farle passare al vaglio del Consiglio e dell’Europarlamento, che seguiranno la procedura di legge per individuare la vincitrice finale.

L’obiettivo, anche per evitare di finire nel mezzo del rinnovo del Parlamento europeo, è chiudere la partita entro l’aprile 2024.

La partita dovrebbe dunque entrare nella fase calda dal prossimo autunno. Le concorrenti attese per roma sono quasi certamente Francoforte, Parigi, Vienna, Madrid ma si attendono anche altre candidature dai Paesi dell’Est. C’è da dire che quelle citate hanno già la sede di una Agenzia: L’Eiopa (assicurazioni) a Francoforte, Eba ed Esma (banche e mercati) a Parigi, Fra (diritti fondamentali) a Vienna, Gnss a Madrid.