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ROMA – Tra il 2009 e il 2014 sono stati movimentati tra Italia e San Marino oltre trentatré miliardi. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza che ha avviato uno specifico piano operativo nei confronti degli oltre 58 mila soggetti che hanno trasferito il denaro dal nostro paese alla Repubblica del Titano o viceversa.
L’individuazione dei 58.841 soggetti è stata possibile grazie ad una complessa indagine avviata negli anni scorsi dal Nucleo di polizia tributaria di Forlì in materia di riciclaggio, evasione fiscale e altri reati, coordinata dalla Procura della cittadina romagnola. Degli oltre 58 mila soggetti individuati, 26.953 sono italiani e 31.888 residenti a San Marino o all’estero. Complessivamente hanno effettuato movimentazioni finanziarie in 6 anni per oltre 33 miliardi, vale a dire 5,5 miliardi l’anno.
Le verifiche effettuate dalla Gdf sugli oltre 33 miliardi movimentati tra l’Italia e San Marino dal 2009 al 2014 hanno consentito di individuare finora redditi nascosti al fisco per oltre 850 milioni e un’Iva evasa per circa 153 milioni. I controlli degli uomini delle Fiamme Gialle hanno riguardato al momento 1.050 posizioni. Gli accertamenti della Guardia di Finanza non sono affatto conclusi: lo screening avviato sulle prime mille posizioni verrà infatti allargato a molti degli oltre 58mila soggetti che hanno movimentato denaro tra S. Marino e l’Italia. Gli approfondimenti investigativi, sulla base della documentazione acquisita nel corso delle indagini, continueranno ad essere svolti dai reparti speciali della Gdf, in stretto coordinamento con il Nucleo di polizia tributaria di Forlì e con la Procura.
