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La Polizia di Stato spagnola, supportata da Polizia di Stato italiana, Europol ed Eurojust, ha smantellato un gruppo criminale organizzato legato alla mafia italiana coinvolto in frodi online, riciclaggio di denaro, traffico di droga e reati contro il patrimonio. I sospetti hanno frodato centinaia di vittime attraverso attacchi di phishing e altri tipi di frode online come lo scambio di Sim e la compromissione della posta elettronica aziendale prima di riciclare il denaro attraverso un’ampia rete e società di comodo. Solo l’anno scorso, il profitto illecito è stato stimato in circa 10 milioni di euro. In totale, 106 persone sono state arrestate, soprattutto in Spagna e alcune in Italia. Sono state eseguite 16 perquisizioni domiciliari e congelati 118 conti bancari. I sequestri includono molti dispositivi elettronici, 224 carte di credito, carte SIM e terminali per punti vendita, una piantagione di marijuana e attrezzature per la sua coltivazione e distribuzione.
Questa grande rete criminale era molto ben organizzata in una struttura piramidale, che comprendeva diverse aree e ruoli specializzati. Tra i membri del gruppo criminale c’erano esperti informatici, che creavano i domini di phishing e realizzavano le frodi informatiche, ed esperti di riciclaggio di denaro, compresi esperti in criptovalute. La maggior parte dei membri sospetti sono cittadini italiani, alcuni dei quali hanno legami con organizzazioni mafiose. Situati a Tenerife (Isole Canarie, Spagna), i sospetti hanno ingannato le loro vittime, principalmente cittadini italiani, facendo loro inviare ingenti somme a conti bancari controllati dalla rete criminale, per poterle poi riciclare.
