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Via libera alle indagini sulle accuse di frode elettorale per le presidenziali Usa. Il ministro della Giustizia degli Stati Uniti, William Barr, ha autorizzato tutti i procuratori federali del dipartimento ad avviare indagini.  Nel mirino le accuse di presunte frodi elettorali che sarebbero state commesse durante lo scrutinio dei voti del novembre. L’Attorney …

Stephen Bannon è stato arrestato con l’accusa di frode. Lo riportano i media americani. L’ex controverso stratega di Donald Trump è accusato dalle autorità di New York, insieme ad altre tre persone in relazione ella campagna online di raccolta fondi ‘We Build The Wall’. “Hanno frodato centinaia di migliaia di …

Frode relativa al commercio di mascherine: è la violazione dell’articolo 515 del codice penale il reato su cui indaga la Procura di Savona, indagine in cui è coinvolta una società amministrata da Irene Pivetti. L’inchiesta L’inchiesta, anticipata da Repubblica, era partita dal sequestro di mascherine, che presentavano il marchio CE contraffatto, …

Una frode al fisco da 16 milioni di euro, perpetrata tramite fatture false, è stata scoperta dalle fiamme gialle. ‘Cash River’ è il nome dell’operazione con la quale i finanzieri di Bergamo stanno indagando su un’ingente frode fiscale, che vede coinvolti diversi imprenditori e numerose società italiane ed estere. Nel …

Una maxifrode dell’Iva nel settore dei carburanti e’ stata scoperta dalla guardia di finanza di Venezia che ha arrestato quattro persone e sequestrato beni per oltre 37 milioni di euro. In collaborazione coi carabinieri di Roma, i finanzieri hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere, disposta dal gip …

La guardia di finanza di Vicenza ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal gip, sequestrando un’ingente somma di denaro a una società per azioni vicentina facente parte di un gruppo operante nel settore orafo. In particolare, le fiamme gialle al termine di un’indagine hanno individuato un sofisticato sistema …

Sigilli per 9 palazzine popolari di Agrigento che, secondo le indagini,  sarebbero state costruite con cemento depotenziato. La procura della Repubblica di Sciacca ha sequestrato anche gli stabili in via Martini di Via Fani a Ribera , che lo scorso 12 marzo sono state sgomberate con una ordinanza del sindaco …

Il noto costruttore romano, Francesco Bellavista Caltagirone è stato arrestato dai finanzieri del comando provinciale di Roma. In manette è finito anche Emanuele Giovagnoli, legale rappresentante di diritto di alcune società dell’imprenditore. I reati contestati sono:  frode nelle pubbliche forniture e di appropriazione indebita. A Caltagirone è contestato anche il …

Migliaia di litri di carburante risparmiati, grazie ad un piccolo trucco: tarare al ribasso i distributori.  Migliaia, anche gli automobilisti frodati. A scoprire la maxitruffa, la Guardia di Finanza  di Padova. che ha denunciato 11 persone e sequestrato una stazione di servizio, 9 impianti privati e 24 colonnine erogatrici. Due …

Un giovane russo, si è visto condannare dal tribunale di New York, a due anni di carcere per una frode su internet. Il giovane Nikolai Garifulin questa è la sua identità, ha sottratto oltre tre milioni di dollari da decine di conti aperti presso banche americane. Garifulin, che ha 23 …

Una frode all’ Inps per 250mila euro, quella messa in atto da una 66enne di Torino. La donna ha riscosso per più di otto anni assegni d’invalidità e indennità di accompagnamento perché si dichiarava  cieca totale, ma la Guardia di Finanza l’ha scoperta a passeggiare da sola nei mercati, ad …

Una colossale frode nella compravendita di telefoni cellulari in Italia è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Vicenza. A due imprenditori sono state contestate false fatture per mezzo miliardo di euro, mentre l’Iva non versata all’erario ammonta a 47 mln di euro. Gli uomini delle ‘fiamme gialle’ hanno individuato …

Nei giorni in cui lo Stato chiede agli italiani ulteriori sacrifici per risanare i conti pubblici, c’è chi continua a evadere il fisco o, come nel caso di un’impiegata arrestata a Milano, a percepire somme non dovute togliendo, di fatto, risorse a chi ne avrebbe bisogno. La donna scoperta nel …