Tag Archives: riciclaggio

Un uomo di 49 anni, proveniente dalla Calabria, è stato denunciato per ricettazione e riciclaggio perché in possesso di 700mila euro nascosti nel doppiofondo dell’auto. L’uomo è stato fermato per un controllo a Como da una pattuglia in servizio che ha notato la guida spericolata e ad alta velocità della …

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato l’informativa periodica “Attività Internazionale”, una analisi approfondita sulle misure economiche adottate in ambito europeo ed internazionale per contrastare la pandemia. Nel documento ci si focalizza su alcune proposte legislative  presentate dalla Commissione europea, finalizzate al consolidamento della normativa UE per contrastare il riciclaggio di denaro e …

Un imprenditore torinese di 46 anni, residente in Inghilterra, e’ stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l’accusa di riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori ed evasione fiscale, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Milano. Altre quattordici persone, tra clienti, consulenti e promotori, sono …

BARI – Avrebbe potuto fare le fortune di qualcun altro, ma invece le banconote riciclate gettate dalla finestra per sfuggire al controllo dei Carabinieri sono state recuperate dagli stessi. E’ successo a Bari, dove un uomo incensurato, di 52 anni, durante un controllo compiuto dall’Arma presso la sua villetta nel …

Il denaro fu confiscato dopo la condanna,il fatto è stato segnalato dalla Procura di Lugano Inefficienza dell’Autorità giudiziaria italiana,che per tre anni ha dimenticato di farsi ridare dalla Svizzera 5Mln di euro confiscati a Massimo Ciancimino, quale conseguenza della sentenza di condanna per riciclaggio e secondo gli inquirenti italiani rapportabili …

La 57enne Patricia Menard, moglie dell’ex ministro francese del Bilancio Jerome Cahuzac, è in stato di fermo con l’accusa di riciclaggio. La Menard, medico specialista nel trattamento della calvizie, è in istanza di divorzio con Cahuzac, sposato nel 1980 e con il quale ha avuto tre figli. La donna in …

Guai per l’ex prefetto Francesco La Motta. L’uomo insieme ad altre quattro persone è stato arrestato questa mattina su disposizione della procura di Roma. La Motta è coinvolto nell’inchiesta riguardante la gestione dei fondi del Viminale. Le accuse per tutti e 4 gli indagati sono, pecualto e falso ideologico. L’indagine …

Una villa da 1 milione di euro, con nove vani più giardino. Peccato che l’immobile fosse stato acquistato da un’infermiera 46enne, in servizio presso un ospedale della provincia di Pesaro, con i soldi di una serie di frodi fiscali commesse dal marito, e della bancarotta fraudolenta della concessionaria di auto …

Ammonta a 41 milioni di euro la cifra sequestrata dalla Guardia di finanza fra gennaio e luglio 2012 alle frontiere, in aeroporti e porti, in 2.638 interventi. Si tratta del 78% in più rispetto ai primi 7 mesi del 2011 quando erano stati sequestrati 23,2 mln in 2278 interventi. Sequestrati …

Nuovo scandalo bancario: gli Usa accusano Hsbc di riciclaggio.Avrebbe prestato assistenza ai cartelli della droga. 16 miliardi di dollari di transazioni con l’Iran nel periodo 2001-2007. Il colosso bancario e le sue filiali americane sono accusati in particolare di aver mascherato transazioni con l’Iran per oltre 16 miliardi di dollari, …

Una coppia per festeggiare il loro anniversario di matrimonio, avevano scelto come meta l’Austria. E si erano attrezzati di tutto punto senza badare a spese. La Polizia di frontiera di Tarvisio e la Guardia di Finanza però li hanno fermati e, dopo averli trovati in possesso di 350 mila euro …