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  Associazione a delinquere finalizzata all’abusiva attività finanziaria: è questa l’accusa per la quale il consulente finanziario Gianfranco Lande, è stato condannato a 12 anni e 8 mesi di reclusione e 24mila euro di multa. A Lande viene contestata la truffa da quasi 200 milioni di euro compiuta nell’arco di …

Una truffa durata decenni: i Finanzieri del Comando Provinciale di Campobasso hanno individuato e denunciato 2 falsi ”ciechi assoluti” che da anni, in un caso addirittura dal 1964, percepivano le previste indennità e le provvidenze accessorie senza averne titolo. Si tratta di due persone, entrambe residenti nel capoluogo molisano, che, …

Hanno truffato banche ed enti pubblici con 4000 operazioni inesistenti. Per questo oggi il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Cagliari ha effettuato tre arresti, una misura interdittiva e il sequestro preventivo del caseificio della società Cdc Srl, Caseificio del Campidano, per un valore complessivo di 1,5 …

Idraulici con grande giro d’affari, ma inesistenti per il fisco. A scoprire tre evasori totali e un evasore paratotale, per circa cinque milioni di euro, è stata la Guardia di finanza del gruppo di Trieste. Gli idraulici evasori operavano soprattutto in alcuni stabili gestiti da un amministratore di condominio di …

Il tesoriere della Lega Nord Francesco Belsito è indagato dalla Procura di Milano per appropriazione indebita aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato in relazione ad una vicenda di rimborsi elettorali. Ma l’accusa anche politicamente grave rivolta al tesoriere del Carroccio è quella di aver utilizzato ‘soldi pubblici’ per …

Intascava i soldi del 5 per mille e una grossa percentuale sui sussidi di disoccupazione agricola. In cinque anni era riuscito ad accumulare un patrimoni di circa un milione di euro. Andrea Brignolo, ex segretario provinciale del Uila (Unione Italiana dei Lavoratori Agroalimentari) di Cuneo è stato fermato dalla Guardia …

Migliaia di litri di carburante risparmiati, grazie ad un piccolo trucco: tarare al ribasso i distributori.  Migliaia, anche gli automobilisti frodati. A scoprire la maxitruffa, la Guardia di Finanza  di Padova. che ha denunciato 11 persone e sequestrato una stazione di servizio, 9 impianti privati e 24 colonnine erogatrici. Due …

La madre era morta dal 2004 ma il figlio, 67 anni, ha continuato a riscuoterne la pensione ricevendone l’accredito nel conto corrente bancario intestato alla defunta dal quale prelevava le somme attraverso il bancomat o emettendo assegni con firme false che provvedeva a cambiare allo sportello bancario. Lo ha scoperto …

Avrebbe provocato un danno erariale di 10 milioni di euro il flusso illecito di scommesse scoperto dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli che, su disposizione della Procura di Napoli Sezione Reati contro la Criminalità Economica, hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di Vincenzo …

Braccianti agricoli, responsabili di patronato ed imprenditori agricoli. In tutto 218. Si tratta delle persone indagate, in seguito ad un’inchiesta della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, per truffa ai danni dell’Inps. L’ ammontare della frode, sarebbe di 2,4 milioni di euro. Nel corso delle indagini i carabinieri hanno scoperto, …

Riscuotevano regolarmente la pensione di alcuni parenti deceduti da tempo, presentandosi come delegati. E’ quanto scoperto dalla Guardia di finanza di Palermo, sotto la direzione del Dipartimento Pubblica Amministrazione della Procura del capoluogo siciliano, che hanno individuato la grossa truffa ai danni dell’Inpdap messa a segno da 13 persone . …

Truffa aggravata ai danni dello Stato. Questa l’ accusa per due noti imprenditori brindisini che operano nel settore dell’aerospazio, arrestati dalla Polizia tributaria per avere percepito indebitamente contributi pubblici nazionali e comunitari. L’operazione è stata denominata Icaro. Nei confronti dei due imprenditori, il Tribunale di Brindisi ha anche emesso un …

Arrestati dai carabinieri del comando provinciale di Napoli trentadue falsi invalidi. L’accusa per loro è di truffa aggravata ai danni dello Stato, contraffazione di pubblici sigilli e falso. Proseguendo le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, che fino ad ora hanno portato all’arresto di 201 persone ed al sequestro di …